주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 

상법 제363조, 및 당사 정관 제19조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기  바라오며 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 개별통지는 『상법』 542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 전자공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 

- 아  래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 09시
2. 장 소 : 경남 창원시 성산구 공단로211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점 본관 3층 강당
3. 회의목적사항
   가. 보고사항
      □ 제1호 보고 : 감사의 감사보고
      □ 제2호 보고 : 영업보고
      □ 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태보고
 

    나. 부의안건

      □ 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1. ~ 2024.12.31.)  연결재무제표 및 별도재무제표(결손금처리계산서 포함)승인의 건

      □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 : 전재곤 님)
      □ 제3호 의안 : 감사(비상근) 선임의 건(후보자 : 이남수 님)
      □ 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
      □ 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항에서 정하는 주주총회 소집의 통지·공고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

   자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁    결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 대리 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 권유에 관한 사항 

 우리 회사는「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표 권유시스템(한국예탁결제원) 

 인터넷 주소 : 「 https://evote.ksd.or.kr 」
 모바일 주소 :「 https://evote.ksd.or.kr/m」

 
나. 전자투표 행사 기간:  
 2025년 3월 21일(금) 09시∼ 2025년 3월 30일(일) 17시(기간 중 24시간 이용가능)
 

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 

 
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 신분증

  - 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
    (위임장에는 주주의 인적사항과 소유주식 수, 대리인의 인적사항을 기재해야 하며, 주주의 서명 또는 인감날인이 필요합니다.)

2025년 3월 12일
 

세원이앤씨 주식회사
 

대표이사 김 종 성 (직인생략)